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冒名頂替騙局 蓮花妮娜 https://mobile.coinbaseltdus.com/pc.html

OBFX全球 受害者在 Facebook 上接受了“Alvin Robel”的好友請求。互相寒暄後，“阿爾文”要求將聊天轉移到 WhatsApp，受害者認為他們正在發展關繫。幾個月後，阿爾文提出交易加密貨幣作為幫助實現財務目標的一種方式。Alvin 指導受害者如何在 crypto.com 和 MetaTrader5 平臺等合法加密平臺上設定賬戶。阿爾文錶示，他們一起交易可以賺取 1000 萬美元，併告訴受害者她可以在克羅地亞購買一棟別墅。受害者甚至申請貸款以實現阿爾文設定的激進交易目標。阿爾文甚至聲稱，在受害者試圖自行交易後，他將自己的錢註入了該賬戶。最後，阿爾文告訴受害人，該賬戶價值 125 萬美元，他將飛往加利福尼亞州與她會面。然後他聲稱自己在舊金山，但由於新冠病毒而不得不隔離。此時，一名“經紀人”聯繫了受害者，告訴她需要繳納 95 美元的資本利得稅才能將錢取出。在她付款後，“經紀人”聲稱受害者欠了35,000美元的“點差費”。受害者已嚮詐欺者提供了超過 245,000 美元，其中包括從家人和朋友借來的貸款。該公司營運一個網站：https://obgfx.cc。 生豬屠宰

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Uniswap.LLC

（冒充 Uniswap Ltd. 的實體） 受害人在網上認識了一個自稱“Heitor Ryan”的人，自稱在銀行工作。他們以朋友的身份聊了幾個月，然後 Heitor 引誘受害者投資一個加密貨幣網站，結果證明這是一個欺詐行為。受害者認為他們正在投資一個名為uniswap.llc的流動性礦池，網上的人承諾將根據投資金額提供基於“等級”的高回報率。該網站聲稱投資將以美元形式進行，從而避免了投資加密貨幣的風險，併錶示投資是完全安全的。受害者將加密貨幣轉入該網站的一個賬戶，該網站顯示他每天都有回報。但當受害者試圖提取資金時，他被告知他的錢包地址“異常”，他需要再存入7000美元才能清理。受害者至今未能收回投資的 14,000 美元。該公司營運的網站為 https://Uniswap.org。 欺詐交易平臺

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冒名頂替騙局 赫克托·瑞安（或海托·瑞安） https://uniswap.llc/

VoyanX.com 受害者 #1 是一名一線醫護人員，受害者 #2 在穆斯林社交應用程式 Salam 上遇到了一個自稱“安娜”的人，併交換了電話號碼。此人隨後將受害者引導至 WhatsApp，併在那裏開始了友誼。安娜聲稱為社區、孤兒工作，併為資源匱乏的人群舉辦免費醫療營。在某個時候，安娜嚮受害者介紹了加密貨幣，告訴他們他們永遠不會輸，因為她的叔叔在加密貨幣領域工作，而她的錶弟“Rheo”則擁有這個交易所 Voyanx 併幫助他們建立了一個賬戶。受害者嚮 Anna 轉賬了 2,000 美元，Anna 告訴他們她會將加密貨幣存入 Voyanx 的賬戶（通過 Anna 發送的鏈接）。安娜聲稱她將通過熒幕截圖教受害者如何進行交易，併聲稱她每天可以賺取 1,500 美元。在某個時候，安娜變得令人生畏，併告訴受害者去銀行貸款，她會把他們的錢加倍。受害者又轉了10,000美元。詐欺者展示的熒幕截圖顯示，受害者的余額為 141,219 美元。受害者希望將加密貨幣利潤轉回自己的銀行賬戶，併在線聯繫了 Voyanx 應用客服，但被告知需要支付 42,000 美元的轉賬費。受害者聯繫了安娜，安娜說服他們支付她 20,000 美元，幫助她從 Voyanx 應用程式中獲取資金，甚至嚮受害者展示了顯示成功提款的熒幕截圖。當這筆錢從未真正到達銀行賬戶時，他們再次致電該應用的客戶服務，併被告知她需要再轉賬 10,000 美元以進行身份​​驗證。此時，受害者打電話給安娜，請求退款。安娜錶示，如果她再支付 10,000 美元，她將全額轉賬。後來，受害者 #1 得知詐欺者已經侵入了她的銀行賬戶和電話。該公司營運網站 https://VoyanX.com。 生豬屠宰

詐欺欺詐交易平臺 Voyanx.com/

彭佐有限公司 一名個人通過 Facebook 聯繫了受害者，承諾加密貨幣投資將帶來豐厚回報。受害者將資金匯至 Coinbase 以購買加密貨幣，然後通過他的行動設備將其發送至 MetaTrader5 平臺。詐欺者展示了一個演示示例，其中 100,000 美元的投資可以賺取 11,000 美元的利潤。騙子嚮受害者展示了她奢華生活方式的照片，併錶示她可以幫助他取得成功。然後騙子引導受害者完成一步一步的流程，將錢轉入騙子在平臺上的賬戶，然後發送截圖，顯示她已經賺了 20 萬美元。詐欺者隨後詢問受害者是否想轉更多的錢。那時，他開始擔心要求退款。騙子告訴他，他已經損失了所有的錢，這是他的錯誤交易。受害人總共被騙走了10,000美元。該公司營運網站 https://penzolead.com。 生豬屠宰

詐欺欺詐交易平臺 https://penzolead.com

Wintermute

（實體冒充 https://www.wintermute.com/） 受害者在 WhatsApp 上遇到了一個自稱“Rosalie”的人，後者嚮他介紹了 eth-Wintermute.net，併告訴受害者，這將根據放入 MetaMask 應用程式錢包的金額每 6 小時在流動性池中產生股息。詐欺者引導受害者完成了整個過程，他在手機上下載了 BinanceUS 和 MetaMask 應用程式，然後使用 MetaMask 瀏覽器連接到 eth-wintermute.net 受害者在幾天內轉移了約 130,000 美元。然後羅莎莉嚮受害者施壓，要求其改為托管契約，“鎖定利潤”7天，每天賺取一次更高的利息，而不是每6小時一次。顯示他的投資價值超過 167,170 美元後，受害者試圖提取，但羅莎莉和應用程式上的“客戶支援”人員告訴他，他需要再存入 84,000 美元才能提取全部金額。現在，他的 DAPP 應用程式中有 167,177 美元，他無法提取。他聯繫了合法平臺 Wintermute.com，後者告訴他 eth-wintermute.net 不是 Wintermute 的一部分，與他們沒有聯繫。因此，詐欺者冒充真實的 Wintermute.com 網站來愚弄受害者。 欺詐性交易平臺

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騙局 冒名頂替騙局 羅莎莉 http://eth-wintermutute.net/

聯森外匯有限公司 受害者遇到了“Yuna Li”，她在 Instagram 上也自稱為“Alicia”。艾麗西亞稱，她居住在西好萊塢，聊了幾天後，艾麗西亞告訴受害者，他們可以通過在 Meta Trader 5（MT5）平臺上交易以太坊來賺錢。艾麗西亞說，她可以從從事財務工作的叔叔那裏獲得內部信息（稱為交易信號）。她告訴受害者，只有當她叔叔嚮她發出信號時，他們才會進行交易。Alicia 嚮受害者展示了如何將資金電匯至 crypto.com，然後通過 MT5 發送至 UNISON FX LIMITED 的經紀人。Alicia 在 Instagram 上提醒受害者何時買賣、開倉併設定止盈限額。幾周後，艾麗西亞告訴受害人，他已經賺了大約 20 萬美元。在某個時刻，受害人試圖提取 10 萬美元，但 Unison 顯示他的余額約為 43 萬美元。此時，受害者的 MT5 應用程式被駭客入侵，他的整個賬戶被清除。Unison 拒絕任何提款，併阻止了他的賬戶。然後艾麗西亞在 Instagram 上屏蔽了受害者併消失了。受害人損失約23萬美元。該公司營運的網站為 https://www.unisonfx.com。 生豬屠宰

詐欺欺詐交易平臺 李尤娜（艾麗西亞） https://unisonfx.com/

可靠的期權交易 受害人遇見了“夫人”。Linda”，他們通過 WhatsApp 進行交流。在某個時候，琳達說服受害者在 Reliable Option Trade 開設賬戶，併告訴他存入 500 美元。隨後，受害者收到該公司支援團隊發來的消息，稱如果他再嚮自己的賬戶存入 1,000 美元，他就可以獲得比特幣。然後他被要求再存入 3,500 美元，但他告訴他們他沒有這筆錢，所以他們說服他投資 2,000 美元。後來他被告知他的賬戶價值 24,000 美元，因此受害人決定提取資金。他填寫了提款錶格併提交，然後接到經紀人的電話，經紀人提出為受害者進行交易，這樣他就可以賺更多的錢。經紀人建議他下載 Trust Wallet 應用程式，他照做了。現在他無法從 Trust Wallet 中取出資金，而且經紀人仍然要求他投入更多資金。該公司營運的網站為 https://www.reliableoptiontrade.com。 屠宰生豬騙局

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RB Hood

（冒充 Robinhood 相關實體的實體） 受害者在社交媒體上認識了一名自稱“江瑩瑩”的女子，兩人通過WhatsApp、Telegram和簡訊進行交流。在某個時候，Jiang說服他開設了一個加密貨幣賬戶，於是他從借記卡中轉出了500美元，然後將加密貨幣轉移到了一家中國交易所，最初名為rbhoodc.com，但後來更名為rbhoodz.com，然後又改了再次訪問 rbhoodd.xyz。受害者甚至獲得了 13,000 美元的貸款，他還通過他的 Crypto.com 賬戶將這筆貸款存入了 rbhoodc.com。Jiang一直說他正在賺錢，應該增加更多資本，所以他又獲得了9,500美元的貸款，併將其電匯到Coinbase。有一次，受害人試圖提取部分錢，但江告訴他必須納稅。受害者隨後與交易所的一名客戶服務代錶交談，後者也告訴他，他必須先為這筆錢繳稅，然後才能提取。該公司營運的網站為 https://rbhoodc.com；rbhoodz.com；和 rbhoodd.xyz。 屠宰生豬騙局

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Affirm Rich Trading Company Limited 受害者在網上認識了“Gina Lee”，後者要求他將錢匯至Meta Trader 5平臺，通過Dilong Trading Limited交易加密貨幣。然後他的銀行打電話警告他這可能是一個欺詐計劃。受害人損失12萬美元。 生豬屠宰

詐欺欺詐交易平臺 吉娜·李

無限選項 受害者在 Instagram 上認識了“Mike Vestil”。他們交談後，邁克告訴她，她可以通過投資賺錢。他嚮她介紹了“傑森·佈蘭登”，後者主動嚮她展示如何交易比特幣來賺錢。Jason 指導她制定一個為期 5-7 天的至少 500-1000 美元的計劃。受害者將比特幣轉入 Jason 在 infinityoptions.net 上的錢包。之後，傑森要求更多的錢，併錶示如果受害者不付款，她將無法拿回錢。受害人損失18,000美元。該公司營運一個網站：https://www.InfinityOption.net。 生豬屠宰

詐欺欺詐交易平臺 邁克·韋斯蒂爾 http://infinityoption.net/

通用電氣鏈條 受害者經朋友介紹來到了加密貨幣交易平臺 gechains.com。受害人開設了賬戶，併開始用少量資金進行交易，但隨後接到GE Chains員工“貝蒂”的電話，要求受害人嚮交易賬戶存入更多資金，於是受害人又嚮交易賬戶存入了5,000美元。帳戶。貝蒂再次催促他投入更多資金，於是他又投入了 5,000 美元。一周後，貝蒂要求他再存入 10,000 美元。這次，受害者拒絕了，併被告知他的帳戶已被暫停。受害人要求提取資金，大約一周後貝蒂同意，如果他嚮她支付 20% 的傭金，他就可以提取資金。她還告訴他，他的賬戶余額已增至 28,000 美元以上，傭金將以此金額為基礎。受害人嚮朋友借了5600多美元來還款，但仍無法提取資金。貝蒂隨後告訴她，讓同樣無法取款的朋友多存一些錢，然後他們就可以一起取款了。受害者懇求貝蒂讓他取錢，於是她讓他聯繫“服務部門”，在那裏他與“蘇西”交談，蘇西告訴他，他需要在數天內繳納 15% 的稅，即超過 4,200 美元。幾天，否則他的賬戶將被永久凍結，他的賬戶將被移交給“貨幣當局”，後者將起訴他索取資金。該公司營運網站 https://GEChains.com。 欺詐交易平臺 https://gechains.com/

托尼阿林貿易公司 受害人稱，Tony Alin Berker 嚮他們索要 6,000 美元用於投資，併錶示不會收取其他費用。然後，托尼又嚮受害者索要11,000美元以“合併賬戶”。然後托尼說受害人需要支付 8,100 美元的國稅局費用。受害人付給了托尼所有的錢，托尼嚮受害人承諾他們將得到27萬美元。但受害者從未收到任何回報。受害者還錶示，一位好朋友也嚮 Tony Alin Berker 損失了 48,000 美元。該公司營運的網站為 https://www.tonyalinberker.com。 欺詐性交易平臺

預付費騙局 托尼·阿林·伯克 https://tonyalinkerker.com/

三菱日聯專業版 受害者在 Zoosk 上認識了“Dylan Lee”，併開始通過 WhatsApp 與他交流。迪倫告訴受害者他投資了比特幣併邀請她投資。受害人的初始投資為 3,000 美元。迪倫隨後告訴受害人，她的賬戶現在價值 25 萬美元（連利息）。迪倫告訴受害者從 MUFG Pro 提取資金，但他們告訴受害者她必須繳納 42,000 美元的稅款。然後 MUFG Pro 告訴受害人，她的賬戶被凍結，她必須支付 32 美元才能解凍。付款後，她被告知要嚮第三方支付更多的錢來處理她賬戶的另一個問題。受害人終於意識到這是一個騙局。該公司營運網站 https://www.mu-fgpro.info 和 Mufg-Pro.com。 屠宰生豬騙局

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貿易 1960 “Stefanie Kammerman”在 Instagram 上聯繫了受害者，她說她住在拉斯維加斯。Stefanie 指示受害者購買比特幣併在 www.trade1960.com 開設交易賬戶。但當他想取出一些錢時，孫燕姿卻說要等6個月才能取出。受害者隨後發送電子郵件至 [email protected]，併被告知他需要用比特幣支付 3,500 美元的經紀人費用。現在他想要回他的錢。該公司營運的網站為 https://www.trade1960.com。 生豬屠宰

詐欺欺詐交易平臺 斯蒂芬妮·卡默曼 https://trade1960.com/

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（冒充樂天的實體） 受害者在交友網站OkCupid上認識了“Aimee Liu Jing”。Aimee 要求在 WhatsApp 上繼續對話。艾米隨後主動提出教受害者如何交易數字資產。受害者通過 Coinbase 平臺購買加密貨幣，然後將錢轉入受害者認為與合法公司相關的應用程式。受害人按照 Aimee 的指示，在 10 筆不同的交易中轉移了超過 100 萬美元。在某個時候，艾米告訴受害者，市場不穩定，他應該提取所有資金。但當他試圖提取少量資金時，錢包應用程式要求他確認身份併提供身份證明，他用美國護照作為身份證明。他還提供了存款的銀行信息。

隨後，他收到錢包應用客服發來的簡訊，稱他需要預先嚮國稅局繳納超過 30 萬美元的稅款。受害人起了疑心，詢問是否可以從提款中扣除稅款。他被告知該應用程式無權扣稅。受害者隨後要求取消提款，但被告知他也不能這樣做。相反，錢包應用客服卻說他需要在7天內繳納稅款，併提供了地址。受害者聯繫了艾米，詢問她這種做法，她說她已經使用這個應用程式很多年了，他應該像一個好公民一樣納稅。艾米還嚮他施壓，要求他獲得貸款來繳稅。受害者報告說，他沒能從錢包應用程式中取回錢，艾米繼續與他聯繫。該公司營運的網站為 https://rakutenopd.com/h5。請不要與 Rakuten Group, Inc. 公司混淆。 屠宰生豬騙局

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DCEX交易所 受害者將超過 1,400,000 美元從 Coinbase 轉移到基於應用程式的加密貨幣交易平臺。受害者能夠提取超過 45,000 美元。隨後，受害者通過該平臺執行了多筆交易，併相信賬戶中有大約 8-900 萬美元。但當受害者要求平臺將資金轉回Coinbase時，他被告知資金已被凍結，他需要存入約60萬美元作為“驗證”資金沒有被洗錢。受害者無法再提取任何資金，現在認為該平臺是一個欺詐行為。該公司營運一個網站：https://www. dcex-exchange.com。 欺詐交易平臺 dcex-exchange.com

https://www.dcex-exchange.com/mobile/index.html

ZC交易所 受害者在網上認識了“Nisa Gacias（又名冠軍）”，後者介紹了加密貨幣投資。他首先嚮加密貨幣交易平臺 ZC Exchange 轉賬 25,000 美元，然後又添加了 100,000 美元。這段時間一切似乎都很好，併且由於他相信自己的投資價值正在增長，因此他繼續投入更多資金。在某個時候，受害者相信他的賬戶裏有 120 萬美元的 Tether，他決定提取一些錢。然後他被告知，在提款之前，他需要嚮交易平臺繳納 187,000 美元的稅款。當受害人要求延期付款時，他被告知將額外收取8,000美元的費用。受害者為他的房子進行了再融資，併繳納了稅費，以為他可以從投資中收回自己的錢。但公司只是要求更多的錢來解放他的資金，所以他只好嚮親戚借更多的錢。盡管付了錢，公司仍然不讓他提款，併不斷要求追加資金。到目前為止，受害人除了投資的資金外，還支付了超過40萬美元。他只能與ZC交易所的客服在線溝通，無法聯繫到現場人員。與此同時，妮莎鼓勵他嚮公司付款，這樣他就可以拿回資金。該公司營運的網站為 https://zcorg01.com 和 https://FTXbuy66.com。 生豬屠宰

詐欺欺詐交易平臺 Nisa Gacias（又名 Christine Champion）

（電報：@Nisa556396）

（8526 597 8048） Zcorg01.com

FTXbuy66.com

瑞贏資本有限公司 受害人在微信群中被介紹認識“恩澤趙”。趙告訴受害者他對她感興趣，他們繼續溝通。受害者逐漸墜入愛河，相信她和趙有許多共同的興趣和價值觀。趙告訴受害人，他是經濟學專業的，他的愛好是通過Rui Win Capitals LTD賺外快。趙說服受害者他們有共同的未來，但希望她在經濟上做得更好，這樣他們就可以在灣區一起蓋房子。趙隨後建議他可以教受害者通過Rui Win在Meta Traders 5上投資Gold Dollars。她投入了50萬美元，趙告訴她，她已經成功完成了一筆交易，現在已經超過了一百萬美元。但是，她被告知必須繳納 20% 的利潤稅。

她付了錢，但錢還是沒能拿回來。隨後瑞贏客服提出，如果她匯出余額的10%，就可以成為VIP，併可以拿回所有錢。

因此，她匯出了她認為是在線余額的 10%，超過 130,000 美元，相信她會成為 VIP。隨後客服聲稱平臺已停止運行，需要等待重新開放。與此同時，趙要求她繼續給他寄錢，以幫助他避免陷入麻煩，否則他會進監獄。最終，趙某不再聯繫受害人，也無法再聯繫瑞贏客服，損失近100萬美元。 殺豬騙局

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欺詐交易平臺 趙恩澤

太陽位元普羅亞 受害者報告了 Sunbitproa.com 精心策劃的多層詐欺活動，她通過幣安錢包轉移了大約 13 個以太坊。該公司營運網站 https://SunBitProa.com。 欺詐交易平臺 https://sunbitproa.com/

冒充星加坡國際貨幣交易所有限公司或星加坡內部金融交易所 (SIMEX/SGX) 的實體 受害者報告稱在 LinkedIn 上見過“李曉”，後者建議他們將進一步的溝通轉移到 Line 應用程式上。在那裏，李曉聲稱她可以提供有關如何通過加密貨幣交易二元期權的建議，併嚮平臺發送了邀請鏈接。然而，該平臺併沒有下載應用程式，而是要求受害者將“配置文件”下載到他的蘋果設備上。受害者認為他們正在與星加坡國際貨幣交易所有限公司（Simex）進行交易。受害者通過八筆交易將價值約 480,000 美元的加密貨幣從 crypto.com 轉移到 Simex。受害者能夠提取從 100 美元到 2,500 美元不等的小額金額，但當他試圖提取 500,000 美元時，他的請求被拒絕。 屠宰生豬騙局

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永盈環球投資有限公司 一名陌生人通過 WhatsApp 聯繫了第一位受害者，聲稱他們在一家名為“永盈全球投資有限公司”的投資公司工作。陌生人說服受害者使用 Meta5 交易平臺電匯購買加密貨幣。本質上，受害者電匯了超過 45 萬美元，併相信這些錢被存入了投資賬戶。在某個時候，受害者試圖提取這筆錢，但被告知他的賬戶被鎖定。然後陌生人在 WhatsApp 上屏蔽了他。

第二名受害者在 WhatsApp 上認識了一位名叫“Li Sa”的女士，併成為了朋友。最終，她提出嚮他展示如何在Meta trader 5平臺上進行外匯交易，併讓他在www.fix-yongying.com註冊。在幾個月的時間裏，受害者多次嚮該平臺轉賬加密貨幣，併認為自己獲利超過 18 萬美元。在某個時候，該平臺通知受害者，他們已經凍結了他的賬戶，他需要在之前繳稅。他可以提取任何錢。該公司營運的網站為fx-yongying.com。 生豬屠宰

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CoinMicro.org 兩名不同的受害者報告稱，他們在約會應用程式“Coffee Meets Bagel”上認識了一個人，該人隨後要求將聊天轉移到 WhatsApp，受害者認為他們正在開始一段關繫。騙子聲稱自己很富有，可以教每個受害者如何交易加密貨幣。兩名受害者都嚮此人匯款以購買加密貨幣，併被告知這筆錢將投資於 CoinMicro。1 號受害者捐出了 30,000 美元，然後繼續捐錢。在某個時候，受害者 #1 試圖提取資金，但被告知他們需要預先支付 15% 的稅才能提取資金。受害者 #2 投資了超過 20 萬美元，直到從朋友那裏才知道這是一個騙局。該公司營運一個網站：https://www.coinmicro.org。 流動性挖礦騙局

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冒充 CME Group/XCME TEAM 的實體 受害者在 WhatsApp 上認識了“Mia”，後者告訴他一個他認為與芝加哥商業交易所有關的投資機會。受害者被在線陌生人引導嚮一個網站匯款。受害者投資了近 25,000 美元，併從 [email protected] 通過電子郵件收到了賬戶報錶，顯示他已獲利近 100,000 美元。當受害人試圖提取資金時，他收到一封電子郵件，稱他需要另外繳納 24,000 美元的稅款才能提取資金。該公司還聲稱，如果未按時繳納稅款，將被處以罰款。受害者懷疑該公司使用的是 gmail.com 電子郵件地址，併意識到自己被騙了總計約 60,000 美元。該公司營運網站 https://cmecrypto.com；cme886.cuz；cmebuy.com；和 xcmerde3.top。 殺豬騙局

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幣幣交易挖礦 受害者是一位新媽媽，在 Tik Tok 上看到一個人討論被動收入機會，併嚮她發送了一條消息。抖音上的那位女士給她回了信息，他們繼續通過 WhatsApp 進行交流。Tik Tok 上的女士嚮她介紹了一個名為 Cointrade Mining 的網站，併嚮受害者發送了如何在該網站上開設賬戶的熒幕截圖。抖音上的女子告訴受害者下載一款名為 Strike 的應用程式，然後通過二維碼存錢。受害者照做了，但應用程式顯示她的余額為零。抖音上的女士告訴受害人改用現金應用程式，這樣受害人就匯了更多的錢。然後，抖音上的女子給了受害者一個比特幣地址，讓受害者匯錢，告訴受害者大筆投資，賺大錢。但隨後比特幣也跌至零。因此，Tik Tok 上的女士告訴她，按照提供的熒幕截圖，去最近的比特幣 ATM 機存錢。隨後，Tik Tok 上的女士告訴受害者，她在 Cointrade Mining 網站上的投資價值超過 28,000 美元。但當她試圖從平臺提款時，一位名叫“弗蘭克”的客戶經理告訴她，她必須支付維護費和稅款才能提款。此後，更多的“客戶經理”告訴她，她需要存更多的錢才能取出錢。該公司營運的網站為 https://www.cointrademining.com。 生豬屠宰

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（實體冒充CoinList Pro） 受害者在他認為是合法的加密貨幣交易平臺上開設了一個賬戶，但卻使用了一個使用相似名稱的平臺 coinlistro.com。受害者相信他在該平臺上進行日間交易，最終該網站顯示他的余額超過 95,000 美元。此時，他通過客戶服務門戶要求提取資金。他收到消息說需要在7天內支付10%的提款費。受害者嚮該平臺發送了大約 9,000 美元。隨後他收到一封電子郵件，感謝他支付費用，但他現在需要嚮 IRS 繳納 38% 的資本利得稅，但他們同意支付其中的 8%。受害人反復詢問為什麽不能直接嚮國稅局繳納稅款，最終決定不交錢。然後該公司又發了一封電子郵件，稱其撤回了支付 8% 的提議，併且他需要在 10 天內繳納全額 38% 的稅款，另加 4,000 美元的滯納金，併且他需要提供： 帶照片的身份證；社會安全號碼或稅號；以及他去年或之前任何一年的納稅申報錶。郵件還稱，如果受害人未能在10天內繳稅，其賬戶資產將被永久凍結，併將面臨包括刑事指控在內的處罰，併可能面臨五年監禁和最高罰款25萬美元。該公司營運網站 https://m.coinlist.vip/home 和 https://m.coinlistro.com。不要與 CoinList Pro 公司混淆，該公司營運一個網站 coinlist.co。 欺詐交易平臺

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（實體冒充CoinDCX） 受害人卷入了一場騙局，損失了 87,000 美元。她開始通過簡訊與一群“朋友”交流，然後朋友將她連接到一個電報群。通過電報群，這些“朋友”互相發簡訊近一個月，只是為了談論世界大事。在某個時候，一位朋友將話題轉嚮股票和市場狀況。這位朋友嚮大家展示了她對加密貨幣的投資，併附有熒幕截圖和一個他們可以用來交易比特幣的網站。她嚮他們展示了如何在 https://coindcx.win 網站上建立賬戶，他們可以在其中創建賬戶併學習如何在不使用真實貨幣的情況下進行交易。在此期間，“朋友”告訴受害人，她的嘗試投資持續獲得20%的利潤，併鼓勵她投入真金白銀。她能夠提取少量資金併開始存入更多資金，總計約 87,000 美元。當網站顯示她的賬戶余額為299,000美元時，受害者試圖提取這筆錢。相反，她被告知她的賬戶被凍結，她必須存入額外的資金才能解凍併提取任何資金。該公司營運的網站為 https://coindcx.win。不要與網站 https://coindcx.com 混淆。 屠宰生豬騙局

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（冒充硬幣世界的實體） 受害者在朋友“Lisa”的推薦下在該網站開設了賬戶。隨後，“Roman”通過Line Chat聯繫了她，告訴受害者他是經濟學專家，可以一步步教她如何賺錢。在接下來的幾周裏，羅曼說服她投入盡可能多的錢，包括嚮朋友借錢或在必要時貸款。最終，受害者通過該網站投入了超過 50 萬美元的畢生積蓄，包括她的 IRA 和退休金。有一次，她的賬戶余額超過 120 萬美元。但隨後受害者無法登入她的帳戶。她收到客服的消息，說她的賬戶被凍結，她需要在30天內將賬戶余額的30%（超過38萬美元）存入她的賬戶，否則她將永遠無法拿回資金。隨後，受害者被告知她的身份已被盜，她的電話號碼和 Gmail 帳戶已轉移給另一個人。她從銀行得知，有人試圖將錢從她的銀行賬戶電匯到加密貨幣交易所。最終，受害者找回了她的電話號碼和 Gmail 帳戶，併重新登入了她的帳戶，但她被告知她的錢仍然被凍結，她只有 20 天的時間存入 30 萬美元，否則她將失去錢。該公司營運網站 coinworldage.com 和 coinworldlin.com。 屠宰生豬騙局

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